12月28日，據媒體消息，河北省石家莊市裕華區市場監督管理局近日以《查證函回復》的形式，公開披露了知名日化品牌“TST庭秘密”運營主體達爾威公司涉嫌利用網絡從事傳銷活動被查處的進展。據石家莊市裕華區市場監督管理局對“李旭反傳銷團隊”《查證函》的回復，該局早在2021年6月5日就已對上海市達爾威貿易有限公司涉嫌傳銷進行立案調查，并表示“因其利用金融機構轉移或隱匿涉傳銷資金，該局已依法申請人民法院采取保全措施，目前案件在進一步調查中”。

　　據石家莊市裕華區市場監督管理局相關人員透露，此次被凍結的資金高達6億元（分兩次凍結，主體公司3億元和某代理、團隊長凍結3億元）。
　　
 

　　演員張庭夫婦旗下的化妝品公司TST再度陷入傳銷質疑，到底發生了什么？

　　張庭夫婦公司被查進展：“具備傳銷三大特征”。12月29日凌晨，“TST庭秘密”官方微博回應稱，上海達爾威是一家合法經營的公司，自成立以來始終遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅；非常感謝河北石家莊政府指導公司排查風險，目前公司運營一切正常，公司將積極配合相關部門工作。當天上午7時，演員張庭通過個人微博轉發了上述聲明。

　　12月29日上午，河北石家莊市裕華區市場監督管理局（下稱“裕華區市監局”）反不正當競爭科工作人員告訴澎湃新聞記者，此前接到大量群眾舉報稱，“TST庭秘密”涉嫌傳銷。裕華區市監局查證后，判定“TST庭秘密”母公司上海達爾威涉嫌傳銷。“（上海達爾威）宣導高額回報。”裕華區市監局反不正當競爭科工作人員稱，達爾威具備傳銷的三個特征，即拉人頭、繳納入門費和團隊計酬的金字塔結構。

　　上海咨詢刑事律師據裕華區市監局反不正當競爭科工作人員透露，目前，該案件已進入審計階段，即對上海達爾威的財務數據及后臺進行審計。該案下一階段涉及處罰決定及處罰金額，該工作人員預計需要數月時間。此前，有民間反傳銷團隊發文稱，接到石家莊市裕華區市場監督管理局查證函的回復，林瑞陽張庭夫婦旗下公司上海達爾威貿易有限公司(以下簡稱“上海達爾威”)因涉嫌傳銷被查。對此，澎湃新聞記者12月29日聯系上海市達爾威貿易有限公司，該公司相關工作人員拒絕置評。

　　“（該案）時間跨度長、參與人員多、涉案金額大。”裕華區市監局反不正當競爭科工作人員表示，達爾威相關行為從2013年就開始了，而據該局掌握的數據來看，已有近千萬人參與。此外，該工作人員補充道，這一傳銷組織具有一定迷惑性，“用名人效應掩蓋了這種非法行為”。按前述反傳銷團隊援引裕華區市監局相關人員的說法，此次被凍結的資金高達6億元，分兩次凍結，主體公司和某代理、團隊長各凍結3億元。

　　裕華區市監局表示，在對達爾威的銀行賬戶進行查詢后，發現該公司利用金融機構設立銀行賬號，大量轉移和隱藏市場資金。為防止國家造成重大損失，裕華區市監局依法申請法院采取財產保全措施。據裕華區市監局反不正當競爭科工作人員稱，2021年6月初，裕華區市監局已對“TST庭秘密”母公司進行立案偵查，并于6月5日對上海達爾威涉嫌傳銷立案調查。天眼查顯示，7月22日，上海達爾威新增1條立案信息，案號為（2021）鄂0626行保1號，原告方是保康縣市場監督管理局，審理程序為非訴行為保全審查。目前該案已于7月23日結案。

　　上海咨詢刑事律師根據天眼查資料顯示，上海達爾威法定代表人為林吉榮（即知名演員林瑞陽），于2013年成立。官方網站顯示，“TST庭秘密”全稱“TIN’SECRET”，由林瑞陽、張庭夫婦2013年創立，為上海達爾威旗下品牌。該品牌以護膚品、彩妝等為主打品類。據上觀新聞稍早前報道，達爾威2018年納稅額12.6億元，成為青浦區的納稅冠軍，中通、申通、韻達三家快遞公司也只能排在其后。 

　　傳銷行為，概況在哪里？

　　對傳銷類犯罪的打擊，可以以《刑法修正案（七）》（簡稱“《修（七）》”）出臺并明文規定第224條之一的“組織領導傳銷活動罪”為界限，分為兩個階段：第一階段是《修（七）》之前，此階段中并無關于傳銷犯罪的規定，進行傳銷行為多被依據國務院《關于禁止傳銷經營活動的通知》，和最高法《關于情節嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復》兩個文件，作為“非法經營罪”進行處罰。

　　這一階段，對“傳銷”行為的禁止主要是為保護市場經濟秩序。國務院2005 年發布的《禁止傳銷條例》規定：“本條例所稱傳銷，是指……牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。”可見，這一階段通過“非法經營罪”對傳銷行為進行處罰，其側重面在于傳銷行為破壞了“社會主義市場經濟秩序”。

　　與此相對，第二個階段是《修（七）》之后。由于《修（七）》在第224條“合同詐騙罪”中增設一條，以第224條之一規定了“組織領導傳銷活動罪”；將其作為詐騙罪的一種類型進行處罰。這一階段的保護側重，則可以通過《刑法》條文看出：“組織領導……活動，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。”

　　可見第二階段的保護對象側重在“騙取財物”；保護對象除了市場經濟秩序，還包含被害人的財產利益。可見，在傳銷罪的兩個階段中，雖然體現的保護側重不同，但兩者具有一定的延續性：第一階段側重保護社會主義市場經濟秩序；而第二階段將其細化為以詐騙方式危害的社會主義市場經濟秩序和公民財產。前者的保護范圍寬于后者；后者是前者的一種特殊情況。

　　這說明什么呢？可以用兩點概括：

　　第一，“詐騙”型傳銷具有更嚴重的危害后果，更值得刑法嚴令禁止、重刑處罰。

　　第二，處罰“詐騙”型傳銷，并不意味著不處罰其他形式的傳銷行為；其他形式的傳銷行為符合“非法經營罪”的，也可能被以非法經營罪定罪處罰。

　　總而言之，法律對“傳銷”行為的禁止，一方面在于保護老百姓的“錢袋子”；一方面在于保護市場安全。危害了錢袋子，導致“財貨兩空”的，以第224條之一的規定處罰；雖然沒有導致“財貨兩空”，但采用發展下線等非法手段營銷，危害“市場經濟秩序”的，仍然可能以刑法第225條“非法經營罪”定罪處罰。

　　那么，回到最初的問題：既然不以詐騙為方式的“層級經營”也可能以“非法經營罪”定罪處罰，那么什么樣的“層級經營”就侵害了市場經濟秩序呢？上海咨詢刑事律師對于以“非法經營罪”定罪的傳銷行為，其行為的“規范紅線”無疑是國務院的《禁止傳銷條例》。條例中，規定了傳銷行為是“指組織者或者經營者發展人員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。”

　　《禁止傳銷條例》第7條通過列舉方式規定了三種“紅線行為”：

　　（一）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬，牟取非法利益的；

　　（二）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

　　（三）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

　　可以將三種“底線行為”進行如下概括：

　　第一種行為是“拉人頭”；

　　第二種行為是“收入門費”；

　　第三種行為是“人頭計酬”。

　　其中，第一種行為“拉人頭”和第三種行為“人頭計酬”的區別在于，前者單純地以直接、間接滾動發展的下線數量為依據計酬，下線沒有業績也計酬；而后者以被發展下線的“銷售業績”作為依據計酬，下線沒有業績就不計酬。

　　由上可見，傳銷活動的處罰實質在于：發展“下線”人員；在組織者或者經營者與被發展的人員之間形成上線和下線的關系，上線從下線處獲取報酬。根據如上三種“底線行為”，實際上大多數“加盟店”都屬于“刀尖舔血”的行為。而之所以這些行為并不違法，其法規依據在于工商局、公安部、人民銀行《關于嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經營活動的意見》（下簡稱《意見》）。

　　《意見》中明文規定了六種應當認定為傳銷行為的行為模式：

　　（一）經營者通過發展人員、組織網絡從事無店鋪經營活動，參加者之間上線從下線的營銷業績中提取報酬的；

　　（二）參加者通過交納入門費或以認購商品( 含服務，下同) 等變相交納入門費的方式，取得加入、介紹或發展他人加入的資格，并以此獲取回報的；

　　（三）先參加者從發展的下線成員所交納費用中獲取收益，且收益數額由其加入的先后順序決定的；

　　（四）組織者的收益主要來自參加者交納的入門費或以認購商品等方式變相交納的費用的；

　　（五）組織者利用后參加者所交付的部分費用支付先參加者的報酬維持運作的；

　　（六）其他通過發展人員、組織網絡或以高額回報為誘餌招攬人員從事變相傳銷活動的。

　　可見，對于“層級經營”，并非所有經營都被一概劃定為“傳銷”行為。“層級經營”違法、侵害“市場經濟秩序”，其核心在于：“以繳費獲取回報”。

　　采取“專賣、代理、特許加盟經營、直銷、連鎖、網絡銷售”等方式；或采取“辦理會員卡、儲蓄卡、彩票、開展職業培訓”等手段；繳納“入會費、加盟費、許可費、培訓費”等方式進行的正常經營行為，和假借上述手段進行的“變相傳銷”行為，其區分標準在于：是否通過“收取下線費用，并以此取得回報”。符合“回報”這一要件的，認定為“傳銷”或“變相傳銷”；不符合標準的的，是正常的“層級經營”，不是傳銷行為。

 

　　幫人推廣產品后賺取推廣費，不也是“傳銷”行為了么？

　　這種理解也對也不對。這種理解來源于對“傳銷行為”的形式理解；但如果通過“侵害市場經濟秩序”的罪體或法益侵害，對“傳銷行為”進行實質理解，幫人推廣產品賺取推廣費的行為，不一定構成“傳銷行為”。如果單純描述“市場經濟秩序”不好理解，那么我們可以通過《直銷管理條例》中對“合法的直銷行為”的規定，判斷什么情況是符合“市場經濟秩序”的行為。根據《直銷管理條例》，直銷是指：“直銷企業招募直銷員，由直銷員在固定營業場所之外直接向最終消費者( 以下簡稱消費者) 推銷產品的經銷方式。因此，直銷的特點在于: 直銷員向消費者直接銷售商品。”

　　它們的區別有兩個方面：

　　第一，計酬方式不同。直銷人員與他人經營的直銷業務之間沒有連帶關系，其計酬標準完全在于個人銷售產品的業績；而傳銷人員之間具有連帶關系，通過他人經營的業務，或他人的人頭進行計酬。

　　第二，“入門費”性質不同。傳銷活動中，組織者、經營者要求參加者繳納入門費或變相繳納入門費（如預先認購一定數量的商品），才能取得加入、介紹或發展他人的資格；組織者、經營者通過入門費獲得主要回報。而直銷公司不收取入門費，只要符合規定條件，就可以進行許可銷售。

　　上海咨詢刑事律師根據上述《直銷管理條例》和《傳銷管理條例》，我們認為，傳銷行為危害“市場經濟秩序”，其實質標準在于：是否以“人頭計酬”作為主要盈利手段。“層級銷售”行為侵害“市場經濟秩序”，認定標準主要是是否存在“實際經營”。根據前文的總結，我們認為“傳銷”類犯罪中的“實際經營”標準有如下四項：

　　第一，繳納的入門費是否“高額”：“層級經營”的銷售人員在獲取從業資格時，可能收取培訓費等合理費用，但繳納費用并非入門的必要條件；而“傳銷”中，繳納高額入門費或變相繳納入門費，不僅缺乏對待給付，還是“入門”的必要條件。

　　第二，是否存在實際經營的對象：“層級經營”以銷售實際產品為經營中心，商品的定價合理，而且存在一定實際經營的規模、業務。而“傳銷”通常不存在產品銷售，或銷售價格與價值不符的商品；而實質上以發展“下線”為主要盈利手段。

　　第三，從人員的收入來源是否前述“下線入門費”：“層級經營”中，從業者銷售產品的數額作為計酬的依據；而“傳銷”中，發展“下線”的人數和“入門費”作為其計酬標準。

　　第四，組織維系是否以前述“人頭計酬”為依據：“層級銷售”的存在、發展取決于實際經營的產品；而“傳銷”活動中，由于實際經營的產品不足以支持報酬給付，其存續取決于新成員的增加。上海刑事律師

 

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